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以“碳达峰”软件引诱投(tóu)资传销诈骗案告破,涉案(àn)资金上亿元(yuán),130多人被抓

2024-7-25 09:09

来源: 法治日(rì)报 作者: 刘中全 通讯员 尹(yǐn)训奇(qí)

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近日,吉林省辽源市公安局泰安分(fèn)局经缜密侦查,历时两(liǎng)个多月,辗转辽(liáo)宁四川云(yún)南等(děng)14省37市,成功破(pò)获一(yī)起以“碳达峰”投资为名的诈骗(piàn)案(àn),抓(zhuā)获犯罪嫌疑人(rén)130多人,涉案金额上(shàng)亿元。

泰安分(fèn)局此前接到辽源市公安局刑警支队交(jiāo)办线索——辽源籍(jí)人员(yuán)邵某、李(lǐ)某、袁某等人长期围绕(rào)“碳达峰”软件引诱他人进行(háng)投资。

民警侦查发现(xiàn),该3人编造国家相关政策、虚(xū)构各类投资项目。通过建立网上会议(参会人员(yuán)高达6万余人(rén))、社交群等形(xíng)式发布消息、吸收人员,进行裂变式(shì)发展,下线参与人员众多。且(qiě)该团伙(huǒ)针(zhēn)对特(tè)定的中老年人,以低投(tóu)入高回报为噱(xué)头诱骗他人(rén)参与投资或以实现数字人民(mín)币落地的方式实施(shī)诈骗。

经研判(pàn),民警(jǐng)发现李某(mǒu)等3人与(yǔ)辽源籍人员贺(hè)某、梅(méi)河(hé)口籍人(rén)员徐某联系紧密,且虚假宣传“碳达(dá)峰”投资平台(tái)的信息(xī)均(jun1)出自贺某、徐(xú)某之手。民警结合贺某、徐某出行(háng)轨迹及日常联(lián)络人,确定二人分别为“碳达峰”辽源(yuán)市、梅河(hé)口市传销组织负责人。

6月11日(rì),民警将犯罪嫌疑人贺某(mǒu)、徐某抓获归案。

根据犯罪嫌疑人供述,民警掌握了该团伙在吉林(lín)省的层级架构。该团伙各级代理(lǐ)以每单抽成18%的方式从中(zhōng)获利,此外还制(zhì)定了奖励机制,发展下线超(chāo)30人后,每月(yuè)可以(yǐ)领取固定奖金,且(qiě)将每名下线投资金额的(de)8%作为本(běn)人(rén)奖(jiǎng)励。

民警(jǐng)随即深挖细查,在辽源市(shì)、梅河口市两地共抓获贺(hè)某、徐某下线12人。后(hòu)经过研判(pàn)分析,确定了该团伙头目李某儒、卢(lú)某(mǒu)伟基(jī)本情况。

鉴于案件(jiàn)复杂(zá),涉(shè)案人(rén)员众(zhòng)多,泰安分局向辽源(yuán)市(shì)公安局汇报并(bìng)成立联合专案组(zǔ)。经过两个多月缜密侦查,专案组掌(zhǎng)握了该诈骗组织的组织架构和人员组(zǔ)成,一(yī)个全国(guó)性诈(zhà)骗(piàn)组织(zhī)浮出水面。

6月15日,专案组协调联动,将位于(yú)辽(liáo)宁大连、云南(nán)昆明的两处窝点捣毁,当(dāng)场抓获犯罪嫌疑(yí)人40多人。

为(wéi)彻底摧毁诈(zhà)骗网(wǎng)络,专案组组织警力分线出击(jī),奔赴辽宁、四川(chuān)、云南(nán)等14省(shěng)37市(shì)继续开展工作。经(jīng)初步统计,被骗人员遍布(bù)全国(guó),多达上万人。

目前,案(àn)件正在进一步深入办理中(zhōng)。
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